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天津一公司涉嫌非法吸存2800余万被追缴23套房产已查封

放大字体  缩小字体 2019-09-14 18:39:54  阅读:5264+ 作者:责任编辑NO。姜敏0568
通报称,现公安机关已冻住涉案银行账户10余个,个人保险账户1个(210余万元人民币),查封涉案写字楼1座(津南区辛庄镇新濠广场2号楼)、工业用地23亩、房产23套,追缴涉案赃物现金2800余万元人民币,扣押涉案轿车7辆及相关涉案电脑、运营账册等物品。

9月14日,天津市公安局河西分局发布通报称,一财物办理公司涉嫌不合法吸收大众存款被立案侦查。现在,首要违法嫌疑人21人别离因涉嫌集资诈骗罪、不合法吸收大众存款罪被申述。公安机关已查封涉案写字楼1座,房产23套,追缴涉案赃物现金2800余万元人民币。

通报称,2018年5月3日,天津市公安局河西分局对百利恒信财物办理有限公司(下简称”百利公司”)涉嫌不合法吸收大众存款违法依法立案侦查。立案后,公安河西分局会同河西区金融办理部门对百利公司的安排架构、人员构成、运营范围、账目来往、债务真伪等方面打开深入调查。现在,首要违法嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等21人别离因涉嫌集资诈骗罪、不合法吸收大众存款罪已被依法移交检察机关检查申述。现共有105名百利公司业务员到案承受检查。

通报称,现公安机关已冻住涉案银行账户10余个,个人保险账户1个(210余万元人民币),查封涉案写字楼1座(津南区辛庄镇新濠广场2号楼)、工业用地23亩、房产23套,追缴涉案赃物现金2800余万元人民币,扣押涉案轿车7辆及相关涉案电脑、运营账册等物品。

8月份期间,公安机关依法对百利公司行政总监付某采纳刑事拘留强制措施;违法嫌疑人施某霞、陈某国、郭某龙被依法移交检查申述;追缴涉案赃物140余万元人民币、查封房产5套,冻住涉案资金27.2万元;14名百利公司业务员到案承受检查。下一步,公安机关将展开追逃追赃作业,查清公司资金去向,核对涉案公司债务状况,请广大群众合作公安机关展开案子侦查作业,活跃告发相关案子线索。

采写:南都见习记者 林子沛

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